Le ministère américain de la Justice a annoncé le 28 août l'arrestation de deux frères de Jacksonville, en Floride, poursuivis pour entente en vue de distribuer des nitazènes, une famille d'opioïdes de synthèse. Chainalysis, société d'analyse de chaînes de blocs dont les outils ont servi à l'enquête, a détaillé le 8 septembre le volet crypto du dossier.
Que reproche-t-on aux frères Chernyshov ?
Vladislav et Stanislav Chernyshov sont présentés par les autorités comme les opérateurs de BarbaraWhite, un compte vendeur actif sur des places de marché du darknet depuis 2020 au moins. Les enquêteurs relient ce compte à au moins 12 surdoses recensées aux États-Unis ces dernières années, dont trois mortelles. Les deux hommes sont inculpés, pas condamnés. Le compte écoulait des comprimés de contrefaçon sur Nemesis, Bohemia et Abacus. Les relevés de ces trois places de marché font état de plus de 95 000 comprimés vendus. Une partie était commercialisée sous la mention « FENT FREE », censée garantir l'absence de fentanyl, alors qu'elle contenait fréquemment des nitazènes, décrits par Chainalysis comme plus puissants encore que le fentanyl.
Comment les paiements en bitcoin ont-ils mené aux suspects ?
Les enquêteurs ont d'abord identifié, à partir de données obtenues dans une autre enquête et des informations des places de marché, plusieurs adresses Bitcoin utilisées pour retirer le produit des ventes. L'analyse de cet ensemble d'adresses a fait apparaître des interactions récurrentes avec d'autres portefeuilles, eux-mêmes rattachés au compte de paiement mobile de Stanislav.
| Flux relevé dans l'affidavit | Montant |
|---|---|
| Reçu depuis les places de marché du darknet | environ 220 000 $ |
| Envoyé depuis les portefeuilles ciblés | environ 230 000 $ |
| Versé à un fournisseur chimique en Chine | environ 7 210 $ |
Les sorties de fonds ne se limitaient pas aux dépenses courantes du vendeur. Trois destinataires ressortent de l'analyse :
- un service d'affranchissement postal payé en cryptomonnaie,
- un autre vendeur de drogue,
- un fournisseur de produits chimiques dits « de recherche » basé en Chine, que les enquêteurs désignent comme la source des nitazènes.
Ces montants sont ceux figurant dans l'affidavit. Chainalysis ne précise pas la date des cours retenus pour la conversion en dollars. Le dossier ne repose pas uniquement sur la blockchain : dossiers postaux, surveillance physique et achats sous couverture ont été combinés à l'analyse des transactions.
Que dit ce dossier de l'anonymat supposé des cryptos ?
Chainalysis rappelle que les vendeurs du darknet utilisent la cryptomonnaie pour l'anonymat qu'ils lui prêtent. L'enquête illustre l'inverse : un registre public conserve chaque transfert, et l'agrégation des adresses finit par désigner des personnes. Cela vaut quel que soit le type de compte employé, du portefeuille Bitcoin classique aux comptes intelligents rendus possibles sur Ethereum par ERC-7702, puisque l'inscription des mouvements ne dépend pas du logiciel utilisé. La même lecture publique des transactions sert dans d'autres types d'affaires, notamment le suivi des fonds détournés par les arnaques qui vident un portefeuille en une signature. Côté détenteurs, chercher à échapper à cette traçabilité par des montages hors des plateformes déclarées expose à des règles précises, détaillées dans notre analyse du cadre français applicable aux portefeuilles offshore. Une réserve s'impose sur la source : Chainalysis vend Reactor, le logiciel de traçage utilisé dans ce dossier, et sa publication en fait la démonstration. Les éléments de fait proviennent de l'affidavit fédéral, dont le contenu reste des allégations tant qu'aucun tribunal ne s'est prononcé.
Quelle est l'ampleur du phénomène aux États-Unis ?
Les opioïdes de synthèse représentaient environ 69 % des plus de 100 000 décès par surdose enregistrés au pic de la crise, en 2023, selon les chiffres repris par Chainalysis. Les comprimés de contrefaçon vendus en ligne, présentés comme des médicaments légitimes, constituent une part de cette offre. Les places de marché du darknet qui acceptent la cryptomonnaie facilitent la mise en relation entre vendeurs et acheteurs.
